*ST湘邮(600476):湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十二次会议于2026年8月21日13:30在公司本部八层会议室以 现场+视频方式召开。会议通知于2026年8月10日以书面形式发出。 会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议召开符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李鹏主持，公司高级管理人员候选人列席本次会议。经出席会议的董事表决， 会议审议并一致通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、《湘邮科技2026年半年度报告及报告摘要》 本报告及报告摘要提交本次董事会前已经董事会审计委员会审 议通过，一致同意将本报告及报告摘要提交公司第九届董事会第十 二次会议审议。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 半年度报告摘要见2026年8月22日《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、《关于制定〈湘邮科技2026年度战略绩效考核办法〉的议案》 本议案提交本次董事会前已经董事会战略委员会审议通过，一 致同意将本议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二六年八月二十二日 中财网
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