赛科希德(688338):赛科希德关于召开2026年第一次临时股东会的通知
北京赛科希德科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年9月15日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年9月15日10点00分 召开地点：北京市大兴区百利街19号院公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月15日 至2026年9月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会议资料》。 2 1 2 3 、 特别决议议案：、、 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3 应回避表决的关联股东名称：拟作为2026年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）现场登记时间：2026年9月8日9:00-11:30,13:30-17:00 （二）现场登记地点：北京市大兴区百利街19号院董事会办公室,联系电话：010-89281810-808 （三）登记方式： 1、自然人股东亲自出席现场会议的，应当持身份证/护照原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证/护照原件、委托人身份证复印件和授权委托书（附件1）至公司办理登记； 2、非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件1）办理登记； 3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）； 4、异地股东也可通过邮件方式办理登记，需于2026年9月8日17时之前将所需登记材料扫描件发送至邮箱investor@succeeder.com.cn进行预约登记，邮件主题“赛科希德2026年第一次临时股东会预约登记”，邮件内容写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话； 5、公司不接受电话方式办理预约登记。 （四）注意事项： 1、 现场出席的股东请携带相关登记材料原件，提前30分钟到达会议现场办理登记手续； 2、 股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担；3、 股东可通过网络投票方式进行投票。 六、 其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）会议联系方式： 联系部门：赛科希德董事会办公室 固定电话：010-89281810-808 电子邮箱：investor@succeeder.com.cn 通讯地址：北京市大兴区百利街19号院 特此公告。 北京赛科希德科技股份有限公司董事会 2026年8月22日 附件1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 北京赛科希德科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日 附件 1：授权委托书 授权委托书 北京赛科希德科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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