鼎龙科技(603004):第二届董事会第十四次会议决议
浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2026年8月11日通过电子通信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 2026 年半年度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 2. <2026 > 审议《关于 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 的议案》 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 三、备查文件 1.第二届董事会第十四次会议决议； 2.第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2026 8 22 年 月 日 中财网
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