海南机场(600515):海南机场设施股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议
海南机场设施股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2026年半年度报告及摘要》 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2026 二、《 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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