晋控煤业(601001):晋能控股山西煤业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
晋能控股山西煤业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第 九届董事会第三次会议的通知。本次会议于2026年8月21日在公司 一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。公司过半数董事共同推举董事匡铁军先生主持会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于公司选举董事长的议案》 该议案9票同意，0票反对，0票弃权 公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司更换董事 的议案》，选举匡铁军先生为公司董事，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，现提名董事匡铁军先生为公司第九届董事会董事长候选人，任期至本届董事会届满。董事长简历如下：匡铁军，男，汉族，1978年3月出生。曾任晋能控股煤业集团 有限公司党委常委、党委副书记、董事、副董事长、总经理。现任晋能控股煤业集团有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长；山西煤炭运销集团大同有限公司党委委员、党委书记、董事；地煤大同有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。 二、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 该议案9票同意，0票反对，0票弃权 公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司更换董事 的议案》，选举匡铁军先生为公司董事。根据《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司董事会战略和可持续发展委员会、提名委员会部分委员需作出相应调整。调整后组成人员如下：1.战略和可持续发展委员会 主任委员：匡铁军 委 员：曹华天、尹济民、李端生 2.提名委员会 主任委员：王宏伟 委 员：匡铁军、王超 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二六年八月二十二日 中财网
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