国检集团(603060):国检集团2026年第二次独立董事专门会议决议
2026年第二次独立董事专门会议决议 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公 司”）2026年第二次独立董事专门会议通知于 2026年 8月 11日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2026年 8月 21 日下午在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第七会 议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举尹美群女士担 任本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3名，实际出席 独立董事 3名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制 度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，会议形成一致决议如下： 审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公 司办理存贷款业务的持续风险评估报告>的议案》 同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司（以下 简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法 人营业执照》；未发现财务公司存在违反《企业集团财务公 司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022年第 6 号）规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的规 陷。一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会 议审议。 中财网
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