火炬电子(603678):火炬电子第七届董事会第六次会议决议
福建火炬电子科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议： 1、审议《公司2026年半年度报告及其摘要》； 公司2026年半年度财务报告已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2026年半年度报告》及《火炬电子2026年半年度报告摘要》。 2、审议《公司2026年半年度利润分配预案》； 公司2026年半年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为475,566,631股，扣除回购专用证券账户的1,147,878股，即以474,418,753股为基数计算，合计拟派发现金红利61,674,437.89元（含税）。本次分配不送红股，不进行转增股本。 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东会审议。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2026年半年度利润分配预案的公告》。 3、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。 4、审议《关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保及财务资助的议案》； 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 其中被动形成为参股公司提供担保的事项尚需提交股东会审议。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保及财务资助的公告》。 5、审议《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》； 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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