紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年8月21日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，本次会议有效表决票14票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露的公告。 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 确认全集团2026年半年度计提的资产减值准备共计22,393.62万元，包括计提信用减值损失4,317.92万元（其中，紫金龙净计提信用减值损失4,608.28万元）、计提资产减值损失18,075.70万元。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露的公告。 四、审议通过《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》 本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联人士，已就本议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露的公告。 五、审议通过《关于对外捐赠的议案》 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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