菲林格尔(603226):第六届董事会第二十五次会议决议
菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事均出席了本次会议。 ? 本次董事会议全部议案无反对票、弃权票。 ? 本次董事会议全部议案均获通过，其中议案1、议案2尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室召开。 （三）会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 （四）本次会议由董事长金亚伟先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》，本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下： 1.01审议通过《关于选举金亚伟先生为非独立董事的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 1.02审议通过《关于选举孔磊先生为非独立董事的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 1.03审议通过《关于选举罗磊先生为非独立董事的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 1.04审议通过《关于选举丁佳磊先生为非独立董事的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意提名金亚伟先生、孔磊先生、罗磊先生及丁佳磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议审议通过。 本议案需提交股东会审议。 2.审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下： 2.01审议通过《关于选举朱明晖先生为独立董事的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.02审议通过《关于选举陈石先生为独立董事的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.03审议通过《关于选举潘敏女士为独立董事的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意提名朱明晖先生、陈石先生及潘敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。 公司需向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交相关股东会审议。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议审议通过。 本议案需提交股东会审议。 3.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本决议同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2026年8月22日 附件：非独立董事候选人简历 1、金亚伟先生，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年10月至2012年5月，任美国房利美资本市场交易部资深投资组合经理；2012年6月至2016年3月，任国家外汇管理局中央外汇业务中心执行董事、资深组合经理；2016年4月至今，任南京中益仁投资有限公司任执行董事；2017年至今，任日照中益仁私募基金管理有限公司任执行董事；2025年10月至今，任公司第六届董事会董事长。 2、孔磊先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于上海财经大学会计学院，取得管理学硕士学位。2005年至2009年，任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2009年至2010年，任AECOM上海财务经理；2010年至2018年和2018年至2025年9月，先后任职于中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，从事投资银行工作；自2025年10月起，分别任公司第六届董事会副董事长、董事会秘书、副总裁，现任公司第六届董事会副董事长兼副总裁。 3、罗磊先生，男，1976年2月出生，美国国籍，博士研究生学历。2005年12月至2022年3月，任美国Rambus公司高级总监，负责内存模组芯片产品和高速互连产品开发；2022年3月至2025年9月，任芯动科技CTO以及存储和互连事业部GM；自2025年10月起，分别任公司第六届董事会非独立董事、副总裁，现任公司第六届董事会非独立董事兼副总裁。 4、丁佳磊，男，1987年5月出生，中国国籍，拥有香港居留权，本科学历。 2014年至今任职于上海乐瑜网络科技有限公司监事，自2016年起，开始在公司任职，曾任公司第三、四、五届董事会非独立董事，现任公司第六届董事会非独立董事。 附件：独立董事候选人简历 1、朱明晖先生，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年4月至1996年7月，任上海大学讲师；1996年8月至2001年5月，任韩国三星电子半导体LSI事业部工程师；2001年6月至2023年12月，任上海三星半导体有限公司华东地区总经理、三星集团副总裁；2025年10月至今，任公司第六届董事会独立董事。 2、陈石先生，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具备法律职业资格。2005年12月起至今，历任浙江浦源律师事务所律师、合伙人、执行主任；2025年10月至今，任公司第六届董事会独立董事。 3、潘敏女士，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，具有高级会计师、中国注册会计师资格。历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海太翼健康科技有限公司财务总监等。现任福建实达电脑设备有限公司董事、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事；2025年10月至今，任公司第六届董事会独立董事。 中财网
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