华润江中(600750):华润江中第十届董事会第十六次会议决议
华润江中药业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2026年8月10日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到11人。公司部分高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、公司2026年半年度报告全文及摘要 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 董事会认为，《华润江中2026年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司审计委员会2026年第六次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、公司2026年半年度利润分配方案 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 根据《公司章程》相关规定及公司2025年年度股东会的授权，董事会同意公司2026年半年度利润分配方案为：以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每10股分配现金红利5元（含税）。 5元（含税），共计派发31,779.41万元，占2026年半年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的64.67%。 在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励授予股份/可转债转股/回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 公司审计委员会2026年第六次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（2026-031）。 三、关于公司经理层成员2026年业绩合同的议案 表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过本议案。 为进一步落实经理层成员绩效管理要求，体现业绩考核导向作用，激发干部干事创业激情，公司根据《经理层成员绩效管理办法》，以及经理层成员分管业务范围，制定2026年经理层成员年度业绩合同。 关联董事徐永前对本议案履行了回避表决程序。 公司薪酬与考核委员会2026年第五次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 四、关于调整公司2026年度内部审计项目计划的议案 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 结合内部审计资源配置安排，董事会同意变更2026年度内部审计项目计划。 公司审计委员会2026年第六次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 特此公告。 华润江中药业股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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