建霖家居(603408):厦门建霖智慧家居股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
厦门建霖智慧家居股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 厦门建霖智慧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第十七次会议通知已于2026年8月14日向全体董事发 出，会议于2026年8月21日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2026年半年度报告>及其摘要》 公司《2026年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经公 司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议，审计委员 会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运 行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提 名与薪酬委员会提名陈岱桦先生、张益升先生、吕理镇先生、文 国良先生和李相如女士为公司第四届董事会非独立董事候选人， 叶少琴女士、王必禄先生和毛海栋先生为公司第四届董事会独立 董事候选人，上述董事候选人简历请见附件。董事任期为三年， 自股东会审议通过之日起算。公司董事会提名与薪酬委员会对上 述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行 审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人需经上海 证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩 效考核管理制度>的议案》 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经提名与薪酬委员 会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会秘书工作制度（修订 稿）》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （五）审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》 为进一步规范董事及高级管理人员的离职管理，公司对原 《董事离职管理制度》进行了修订，将适用范围由董事扩展至董 事及高级管理人员，并进一步完善离职程序等相关规定，制度名 称调整为《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （六）审议通过《关于公司拟发行科技创新债券并授权董事 会办理相关事宜的公告》 为满足公司优化债务结构、降低财务风险及扩大生产经营规 模的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总 额不超过人民币1亿元（含1亿元）的科技创新债券，期限为不 超过2年（含2年），当期的具体发行金额及期限由公司与主承 销商根据发行时市场情况决定。 同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定 以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人 利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的 相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司拟发行科技创新债 券并授权董事会办理相关事宜的公告》（公告编号：2026-019）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东会审议。 （七）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会 的议案》 公司将于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会， 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2026年第一次临 时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会 2026年 8月 22日 附件 厦门建霖智慧家居股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 陈岱桦先生，中国台湾籍，1971年10月出生，毕业于台湾 中原大学，研究生学历。1992年8月至1994年7月任台湾明志 工业专科学校组员，1994年9月至1996年9月就读台湾中原大 学本科，1996年10月至1997年7月任台湾飞利浦电子工业股 份有限公司竹北厂工程师，1996年9月至1998年7月就读台湾 中原大学研究生，1998年8月至1999年6月任上海灿坤实业有 限公司事业部经理，1999年7月至2000年10月任科建管理顾 问股份有限公司协理，2000年11月至今历任公司执行副总、董 事、总经理，现任公司董事长、总裁。 张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月 出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，厦门大学工商管理 硕士。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师， 1998年6月至1998年9月任欧普康光电（厦门）有限公司工程 师，1998年9月至1999年5月任厦门宏辉护栏销售有限公司工 程师，1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程 师，2000年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总 经理、副总经理、副总裁，现任公司职工代表董事。 吕理镇先生，中国台湾籍，1951年9月出生，毕业于台湾 明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974年7月 至1975年10月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975年10月 至1978年8月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979 年2月至1990年6月任台湾仕霖董事长，1990年6月至今历任 公司董事长，现任公司董事。 文国良先生，中国台湾籍，1953年7月出生，毕业于台湾 明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975年9月 至1978年10月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979年2 月至2015年7月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990年 7月至今历任公司总经理、副董事长，现任公司董事。 李相如女士，中国台湾籍，1960年1月出生，毕业于台湾 青传商业职业学校，中专学历。1975年9月至1978年7月任新 滨制造加工股份有限公司作业员，1979年2月至2015年10月 历任台湾仕霖职员、经理、总经理，2009年4月至2016年10 月任EASOCo.,Ltd.董事，2015年10月至今任欣仕霖总经理、 董事长，2017年6月至今任公司董事。 叶少琴女士，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。 毕业于厦门大学会计系，会计学博士。1990年7月至今在厦门 大学任教，现任厦门大学管理学院教授。曾兼任厦门大学会计师 事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等 工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有 限公司等上市公司独立董事。2023年9月至今任公司独立董事， 此外，还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有限 公司独立董事。 王必禄先生，1973年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专 科学校电子工程系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂，在 电子行业积累了丰富的管理经验；2006年12月加入冠捷科技集 团，先后负责工厂营运、质量保证、售后服务及供应链管理等工 作，现任副总裁、OBM智慧商显事业部主管。2023年9月起任公 司独立董事。 毛海栋先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。 毕业于清华大学，民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学 院助理教授、硕士研究生导师、法与政治经济学研究中心主任。 2009年至2010年美国斯坦福大学法学院访问学者；2012年至 2014年中信证券股份有限公司高级经理；2014年至2016年厦门 大学法学院师资博士后；2016年至今厦门大学任教。兼任中国 法学会证券法学研究会理事、福建省法学会教育法学研究会理事、 北京盈科（厦门）律师事务所律师。2023年9月至今任公司独 立董事。 中财网
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