中电电机(603988):中电电机第六届董事会第十次会议决议
中电电机股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年8月20日上午10:00在北京市朝阳区华贸写字楼2座13层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年8月10日以电子通讯方式通知全体董事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议并通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。 3、审议并通过《关于<2026年提质增效重回报行动方案>半年度评估报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2026年提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。 特此公告。 中电电机股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
 |