中草香料(920016):第四届董事会第六次会议决议
安徽中草香料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 20日 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 11日以专人送出或通讯方式发出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事李淑清、唐玮、满云、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-044）《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于拟实施新项目的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟实施新项目的公告》（公告编号：2026-046）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《财务管理制度》（公告编号：2026-047）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-048）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》； （二）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2026年 8月 21日 中财网
 |