天士力(600535):天士力第九届董事会第24次会议决议
天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 24次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第24次会议通知于2026年8月10日以书面方式发出，会议于2026年8月20日13:30在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事14人，实到14人，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长蔡金勇先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：一、《2026年半年度报告》全文及摘要 本议案已经董事会审计委员会2026年第三次工作会议审议通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2026年半年度报告》全文及摘要。 表决情况为：有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。 二、2026年半年度利润分配预案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-032号）。 表决情况为：有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 三、关于续聘公司 2026年年度审计机构的议案 本议案已经董事会审计委员会2026年第三次工作会议审议通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘公司2026年年度审计机构的公告》（公告编号：临2026-033号）。 表决情况为：有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2026-034号）。 表决情况为：有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 五、关于制定《内部控制管理制度》的议案 本议案已经董事会审计委员会2026年第三次工作会议审议通过。 表决情况为：有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。 六、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第五次工作会议审议，全体委员回避表决，将该议案提交公司第九届董事会第24次会议审议。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2026-035号）。 全体董事回避表决，该议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。 七、关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-036号）。 14 14 0 0 表决情况为：有效表决票 票，其中：同意 票，反对 票，弃权 票。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司董事会 2026 8 22 年 月 日 中财网
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