横店影视(603103):横店影视股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
横店影视股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月11日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，于2026年8月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事姚明龙、蒋岳祥和张爱珠以通讯表决方式出席本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。经审议，董事会认为公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合最新的法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 （二）逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 2.01、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 2.02、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2026-039）及《董事会审计委员会工作细则（2026年8月修订）》《董事会秘书工作细则（2026年8月修订）》。 特此公告。 横店影视股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
 |