三峡新材(600293):湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议
湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二 届董事会第七次会议于2026年8月10日以邮件、微信、电话等电 子通信方式发出会议通知，于2026年8月20日以现场会议结合电 子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告全 文及其摘要〉的议案》。 公司董事会审计委员会2026年第四次会议对本议案中的财 务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2026年半年度报告全文及其摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东 会的议案》。 公司拟定于2026年9月7日10:30采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，股权登记日为 2026年9月2日。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2026年第二次 临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第七次 会议决议； 2.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2026年8月22日 中财网
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