数字人(920670):第四届董事会第一次会议决议
山东数字人科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 20日以书面方式发出， 经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李庆柱先生主持 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<选举公司第四届董事会董事长>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 8月 21日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<选举第四届董事会审计委员会委员>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 8月 21日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-065）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于<聘任徐以发先生为公司名誉董事长>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 8月 21日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2026-066）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于<聘任公司总经理>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 8月 21日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过《关于<聘任公司总经理>议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于<聘任公司副总经理>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 8月 21日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过《关于<聘任公司副总经理>议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 8月 21日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于<聘任公司财务负责人>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 8月 21日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于<聘任公司财务负责人>议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于<聘任公司研发中心总监、研发中心副总监>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 8月 21日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过《关于<聘任公司研发中心总监、研发中心副总监>议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （九）审议通过《关于<聘任公司证券事务代表>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 8月 21日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十）审议通过《关于<聘任内审部负责人>议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任孙霞女士为公司内审部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于<聘任内审部负责人>议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十一）审议通过《关于<公司 2026年半年度报告及其摘要>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 8月 21日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-067）、《202年半年度报告摘要》（公告编号：2026-068）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于<公司 2026年半年度报告及其摘要>议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十二）审议通过《关于<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 8月 21日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-069）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《山东数字人科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 21日 中财网
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