创远信科(920961):第八届董事会第九次会议决议
创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月20日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路139弄1号楼 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月10日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2026年半年 度实际经营情况，编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度 报告摘要》。 详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-116）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-117）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第七 次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于优化公司“1+3”发展战略的议案》 1.议案内容： 为进一步提高公司发展质量、培育公司核心竞争力，聚焦核心 业务领域，基于长期的战略定位和规划布局需要，公司对“1+3”发 展战略进行了优化，优化后的“1+3”发展战略是指：“1”是指持续无线通信测试仪器技术的势能建设，“3”是指三个主要业务方向， 分别是：（1）5G、6G等无线通信测试；（2）卫星互联网测试；（3）低空与智慧交通测试。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第九次专门会 议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超 过人民币4亿元的授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承 兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准，该授信事项有效 期为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。授信额度可循 环使用，可以在不同银行间进行调整。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-118）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第七 次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使 用。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2026-119）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第七 次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2026年9月8日在公司会议室召开2026年第二次 临时股东会。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知 公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-120）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八 届董事会第九次会议决议》 （二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届独立董事第九次专门会议决议》 （三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术 股份有限公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议》 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
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