蘅东光(920045):第二届董事会第十次会议决议
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 17日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：陈建伟 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事陈建伟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54号—北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2026年半年度实际经营与财务状况，编制了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2026年 8月 21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 按照《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》的规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，真实反映 2026年半年度公司募集资金的基本情况以及存放、管理和使用情况。 具体内容详见公司于 2026年 8月 21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步加强和规范公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10号—市值管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。 具体内容详见公司于 2026年 8月 21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《市值管理制度》。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 2、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 董事会 2026年 8月 21日 中财网
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