漳州发展(000753):第九届董事会第四次会议决议
福建漳州发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2026 8 10 2026 8 年 月 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 年 月 20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《2026年半年度报告》及其摘要 7 0 0 表决结果： 票同意； 票反对； 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》 及其摘要。 二、审议《2026年度董事薪酬方案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定 2026年度董事薪酬方案。 在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司董事会薪酬与考核 委员会会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。 表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；7票回避表决 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026年度董事、高级 管理人员薪酬方案的公告》。 三、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定 2026年度高级管理人员薪酬方案。 在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司董事会薪酬与考核 委员会会议审议通过。董事会在审议该议案时，涉及董事杨敦旭先生、陈鸿辉先生回避表决。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；2票回避表决 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026年度董事、高级 管理人员薪酬方案的公告》。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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