[担保]直真科技(003007):公司2026年度对控股子公司提供履约担保额度预计
北京直真科技股份有限公司 关于公司2026年度对控股子公司提供 履约担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提醒： 北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026年度为合并报表范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。本次担保事项尚需经公司股东会审议通过。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2026年8月10日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度对控股子公司提供履约担保额度预计的议案》。为满足控股子公司日常经营和业务发展需要，支持控股子公司日常经营业务，同意公司于2026年度为合并报表范围内的控股子公司提供履约担保额度合计不超过44,800.00万元。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。 在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。本次担保额度有效期限为自公司2026年第二次临时股东会通过之日起12个月。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。 董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人全权处理本次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司总经理或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会批准。本次预计担保情况如下：
二、被担保方基本情况 公司合并范围内控股子公司。 履约能力分析：合并范围内控股子公司均不是失信被执行人，信用状况良好，具备较好的合同履约能力。 三、担保协议主要内容 公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。 四、董事会意见 为满足公司控股子公司日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司2026年度为合并报表范围内子公司提供履约担保，担保额度合计不超过44,800.00万元人民币。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，并决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为180,686.1万元（含本次审议的担保额度）；截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为90,886.1万元，超过公司最近一期经审计净资产的100%；其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为700万元，占公司最近一期经审计净资产的0.78%。公司及控股子公司不存在逾期、涉及诉讼及因被判断败诉而应承担的担保金额等。 六、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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