特 力Ａ(000025):第十一届董事会第二次会议决议
事会在2026年8月12日以邮件及电话方式发出召开第十一届董 事会第二次会议的通知，会议于2026年8月20日以通讯方式召 开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长王川先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2026年半年度报告》及《摘要》 公司《2026年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整 地反映了公司2026年半年度的经营情况，公司全体董事和高级 管理人员对公司2026年半年度报告作出了保证其内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书 面确认意见。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告》同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 二、备查文件 1.《第十一届董事会第二次会议决议》 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会 2026年8月22日 中财网
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