泸天化(000912):调整第八届董事会专门委员会成员

时间：2026年08月21日 20:46:46 中财网

原标题:泸天化:关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-044
四川泸天化股份有限公司
关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第八届董事会第二十一次会议，会议表决通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第八届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、各专门委员会工作细则的规定，董事会同意对第八届董事会部分专门委员会组成人员进行调整。调整后的各专门委员会组成人员如下：

委员会	委员会主任	委员
战略委员会	廖廷君	傅利才、简洁、王漫萍、陈茂竹、徐小平、马卫民
薪酬与考核委员会	向朝阳	王漫萍、马卫民
审计委员会	王积慧	向朝阳、陈茂竹、徐小平、马卫民
提名委员会	马卫民	廖廷君、傅利才、向朝阳、王积慧

备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会