沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
沈阳机床股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2026年8月21日（星期五）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026年8月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 8月21日9:15至2026年8月21日15:00期间的任意时间 2.召开地点：公司主楼A座816会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事周舟 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 沈阳机床股份有限公司2026年第二次临时股东会的股东及 股东授权委托代表348人，代表股份1,118,993,455股，占公司 有表决权股份总数的42.2409%。通过网络投票的股东346人， 代表股份112,761,663股，占公司有表决权股份总数的4.2566%。 公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席了会议。本次股 东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、提案审议和表决情况 （一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式 （二）会议审议议案情况 1.《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议 案》 总表决情况： 该议案采取累积投票制逐项进行表决。 1.01选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事 同意股份数：1,103,670,784股 1.02选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事 同意股份数：1,103,575,059股 1.03选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事 同意股份数：1,103,627,662股 1.04选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事 同意股份数：1,104,000,458股 1.05选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事 同意股份数：1,103,646,772股 中小股东总表决情况： 1.01选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事 同意股份数：217,917,781股 1.02选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事 同意股份数：217,822,056股 1.03选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事 同意股份数：217,874,659股 1.04选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事 同意股份数：218,247,455股 1.05选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事 同意股份数：217,893,769股 表决结果：周舟先生、郭生先生、徐永明先生、张旭先生、 吴荣斌先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。 2.《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》 该议案采取累积投票制逐项进行表决。 总表决情况： 2.01.选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事 同意股份数：1,103,668,043股 2.02选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事 同意股份数：1,103,852,931股 2.03选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事 同意股份数：1,103,636,727股 中小股东总表决情况： 2.01选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事 同意股份数：217,915,040股 2.02选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事 同意股份数：218,099,928股 2.03选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事 同意股份数：217,883,724股 表决结果：哈刚先生、吴凤君先生、李佳宁女士当选为公司 第十一届董事会独立董事。 3.《关于第十一届董事会独立董事津贴方案的议案》 总表决情况： 同意1,114,968,924股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.6403%；反对3,179,544股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.2841%；弃权844,987股（其中，因未投票 默认弃权786,487股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0755%。 中小股东总表决情况： 同意229,215,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.2745%；反对3,179,544股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.3632%；弃权844,987股（其 中，因未投票默认弃权786,487股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.3623%。 4.《关于制修订公司部分制度的议案》 4.01修订《独立董事工作制度》 总表决情况： 同意1,107,474,124股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.9706%；反对10,426,144股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.9317%；弃权1,093,187股（其中，因未投 票默认弃权1,049,587股），占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0977%。 中小股东总表决情况： 同意221,721,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的95.0612%；反对10,426,144股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的4.4701%；弃权1,093,187股 （其中，因未投票默认弃权1,049,587股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.4687%。 4.02修订《关联交易管理制度》 总表决情况： 同意1,107,478,224股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.9709%；反对10,406,044股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.9299%；弃权1,109,187股（其中，因未投 票默认弃权1,057,587股），占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0991%。 中小股东总表决情况： 同意221,725,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的95.0629%；反对10,406,044股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的4.4615%；弃权1,109,187股 （其中，因未投票默认弃权1,057,587股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.4756%。 4.03修订《募集资金使用管理办法》 总表决情况： 同意1,107,615,624股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.9832%；反对10,441,044股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.9331%；弃权936,787股（其中，因未投票 默认弃权889,887股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0837%。 中小股东总表决情况： 同意221,862,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的95.1218%；反对10,441,044股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的4.4765%；弃权936,787股（其 中，因未投票默认弃权889,887股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4016%。 4.04修订《累积投票制实施细则》 总表决情况： 同意1,107,434,824股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.9671%；反对10,702,844股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.9565%；弃权855,787股（其中，因未投票 默认弃权813,087股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0765%。 中小股东总表决情况： 同意221,681,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的95.0443%；反对10,702,844股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的4.5888%；弃权855,787股（其 中，因未投票默认弃权813,087股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.3669%。 三、律师出具的法律意见 此次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、周 童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程 序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议 所做出的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务 所关于沈阳机床股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律 意见书》。 上述议案内容详见2026年7月24日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十九次 会议决议等公告。 四、备查文件 《法律意见书》 特此公告。 沈阳机床股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
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