沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高管等相关人员
沈阳机床股份有限公司关于完成 董事会换届选举及聘任高管等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8 月21日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第十一 届董事会非独立董事、独立董事，与公司第六届职工代表大会第 六次会议选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事 会；同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理 人员及证券事务代表、内审机构负责人，现将相关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 1.第十一届董事会成员情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名， 独立董事3名，具体成员如下： （1）非独立董事：周舟先生（董事长）、郭生先生、徐永 明先生、张旭先生、桑会庆先生（职工董事）、吴荣斌先生。 （2）独立董事：哈刚先生、吴凤君先生、李佳宁女士。 上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证 券交易所独立董事资格审查。上述第十一届董事会成员任期3年， 自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会 成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。第十一届董事会董事简历详见附件1、附件2。 2.董事会各专门委员会组成情况 （1）战略与投资委员会 主任委员：周 舟 委 员：郭 生 徐永明 张 旭 （2）审计与风险委员会 主任委员：李佳宁 委 员：吴凤君 哈 刚 郭 生 张 旭 （3）提名委员会 主任委员：吴凤君 委 员：哈 刚 李佳宁 郭 生 徐永明 （4）薪酬与考核委员会 主任委员：哈 刚 委 员：吴凤君 李佳宁 郭 生 徐永明 其中，审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计与风险 委员会主任委员为会计专业人士，且审计与风险委员会委员均为 不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的要求。以上董事会各专门委员会委员任期 三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届 董事会任期届满之日止。 二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况 1.总经理：徐永明先生 2.总会计师（财务负责人）：秦琴女士 3.副总经理：盖立亚女士、刘洪强先生、赵旭靖先生、陈红 海先生 4.总法律顾问：秦玉萍女士 5.董事会秘书：张天右先生 6.证券事务代表：林晓琳女士 7.内部审计机构负责人：刘学波女士 上述人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过 之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件3。 其中总经理徐永明先生简历同附件1。 董事会秘书张天右、证券事务代表林晓琳已取得深圳证券交 易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责 所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上 市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如 下： 联系电话：024-25190865 电子信箱：smtcl410@gt.cn 联系地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 三、备查文件 1.2026年第二次临时股东会决议； 2.第十一届董事会第一次会议决议。 附件：1.第十一届董事会非独立董事简历 2.第十一届董事会独立董事简历 3.第十一届董事会高级管理人员简历 4.第十一届董事会证代及内审机构负责人简历 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2026年8月21日 附件1 第十一届董事会非独立董事简历 1.周舟先生：1975年出生，中共党员，工学博士，研究员 级高级工程师。曾任通用技术集团战略部总经理、科技创新部总 经理、机床工程研究院党委书记，曾挂职担任沈阳市委常委、副 市长。现任通用技术集团总工程师，通用技术集团机床有限公司 董事长、党委书记，沈阳机床股份有限公司董事长。 周舟先生目前在控股股东通用技术集团及其子公司通用技 术集团机床有限公司均有任职，与本公司存在关联关系，不持有 本公司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证 监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情 况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 此外，周舟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 2.郭生先生：1979年出生，中共党员，工学硕士，高级工 程师。曾任通用技术集团沈阳机床有限责任公司钣金事业部总经 理，沈阳中捷镗铣床有限公司党委书记、纪委书记，通用技术齐 齐哈尔二机床有限责任公司董事长、党委书记、总经理，通用技 术集团沈阳机床有限责任公司董事、总经理、党委书记、总法律 顾问、首席合规官。现任通用技术集团沈阳机床有限责任公司董 事长，沈阳机床股份有限公司董事、党委书记。 郭生先生目前在控股股东子公司通用技术集团沈阳机床有 限责任公司有任职，与本公司存在关联关系，不持有本公司股票。 截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董 事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 此外，郭生先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 3.徐永明先生：1978年出生，中共党员，本科学历，正高 级工程师。曾任沈阳菲迪亚数控机床有限公司总经理、通用技术 集团沈阳机床有限责任公司副总经理，现任沈阳机床股份有限公 司董事、总经理、党委副书记。 徐永明先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高管的情 况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的 不得担任公司董事、高管的情形，其任职资格符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 此外，徐永明先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 4.张旭先生：1967年出生，中共党员，本科学历，硕士研 究生学位，高级工程师职称。曾任中国技术进出口集团有限公司 董事、副总经理、总经理。现任中国通用技术（集团）控股有限 责任公司派驻二级公司专职董事，通用技术集团机床有限公司、 通用技术集团大连机床有限公司、通用技术集团沈阳机床有限责 任公司及沈阳机床股份有限公司董事。 张旭先生目前在控股股东通用技术集团及其子公司通用技 术集团机床有限公司、通用技术集团大连机床有限公司、通用技 术集团沈阳机床有限责任公司均有任职，与本公司存在关联关系， 不持有本公司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被 中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 此外，张旭先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 5.桑会庆先生：1984年出生，中共党员，本科学历，高级 工程师。曾任沈阳优尼斯智能装备有限公司立加装配车间班组长、 沈阳机床股份有限公司职工监事，现任沈阳机床股份有限公司立 加装配分厂班组长、职工董事。 桑会庆先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情况；不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任公司高管的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 此外，桑会庆先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 6.吴荣斌先生：1964年出生，中共党员，博士研究生。曾 任中船投资公司首席投资总监、北京誉尊私募基金管理有限公司 副总经理，现任全球服务贸易联盟数字经济委员会办公室主任、 沈阳机床股份有限公司董事。 吴荣斌先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 此外，吴荣斌先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 附件2 第十一届董事会独立董事简历 1.哈刚先生：1966年出生，中共党员，本科学历，硕士学 位。辽宁中医药大学教授、硕士生导师，沈阳机床股份有限公司 独立董事。 哈刚先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股 票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公 司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。 此外，哈刚先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 2.吴凤君先生：1973年出生,中共党员，博士研究生学历,副 教授职称，辽宁大学硕士研究生导师。曾任东北制药集团股份有 限公司独立董事、荣科科技股份有限公司独立董事。现任中国科 学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事,北京华创方舟科技集 团有限公司外部董事,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 独立董事。 吴凤君先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 此外，吴凤君先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 3.李佳宁女士：1991年出生，中共党员,博士研究生，硕士 研究生导师。曾任东北大学工商管理学院博士后，现任东北大学 工商管理学院会计系副教授、沈阳惠天热电股份有限公司独立董 事。 李佳宁女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 此外，李佳宁女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 附件3 第十一届董事会高级管理人员简历 1.秦琴女士：1983年出生，中共党员，硕士研究生，正高 级会计师、中国注册会计师(非执业会员)。曾任沈阳机床股份有 限公司会计核算部部长，行业事业部财务总监。现任沈阳机床股 份有限公司总会计师。 秦琴女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股 票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情况；不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司 高管的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规 定。 此外，秦琴女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 2.盖立亚女士：1976年出生,中共党员,工程硕士,正高级工程 师。曾任沈阳优尼斯智能装备有限公司T5产品线制造经理,沈阳 优尼斯智能装备有限公司党委书记、董事长、总经理,优装备事 业部党委书记、总经理,现任沈阳机床股份有限公司副总经理。 盖立亚女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情况；不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任公司高管的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 此外，盖立亚女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 3.刘洪强先生：1980年出生,中共党员,硕士研究生,工程博士 在读,正高级工程师。曾任沈阳机床股份有限公司技术中心总经 理,沈阳机床(集团)有限责任公司设计研究院党委副书记、纪委书 记、工会主席、副院长,通用技术集团机床工程研究院有限公司 沈阳分公司副院长(院中层正职级)、纪委书记,通用技术集团机床 工程研究院有限公司沈阳分公司党委书记、院长。现任沈阳机床 股份有限公司副总经理。 刘洪强先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情况；不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任公司高管的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 此外，刘洪强先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 4.赵旭靖先生：1978年出生，中共党员，工学学士，正高 级工程师。历任中捷友谊厂总经理、党委书记，沈阳飞翔航空数 控技术有限责任公司执行董事，沈阳中捷航空航天机床有限公司 董事长、总经理、党委书记，沈阳中捷航空航天机床有限公司执 行董事、总经理、党委书记，五轴装配分厂厂长、党委书记，沈 阳机床股份有限公司总经理助理。现任沈阳机床股份有限公司副 总经理。 赵旭靖先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情况；不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任公司高管的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 此外，赵旭靖先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 5.陈红海先生：1981年出生，中共党员，工学学士，高级 工程师。历任希斯机床（沈阳）有限责任公司总经理，沈阳机床 成套设备有限责任公司董事长、总经理、党总支书记，沈阳机床 车床装配分厂厂长、党委书记，沈阳第一机床厂党委书记，沈阳 机床股份有限公司珠宝行业事业部总经理，沈阳机床股份有限公 司总经理助理。现任沈阳机床股份有限公司副总经理。 陈红海先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情况；不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任公司高管的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 此外，陈红海先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 6.秦玉萍女士：秦玉萍女士：1986年出生，中共党员，硕 士研究生，高级经济师。曾任通用技术集团沈阳机床有限责任公 司审计和法律部部长，沈阳机床(集团)设计研究院有限公司监事， 通用技术集团机床有限公司总法律顾问、首席合规官、法律合规 部总经理，通用技术集团昆明机床股份有限公司董事。现任沈阳 机床股份有限公司总法律顾问。 秦玉萍女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情况；不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任公司高管的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 此外，秦玉萍女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 7.张天右先生：1980年出生，中共党员，会计硕士。曾任 沈阳机床股份有限公司主轴分公司财务部部长，沈阳机床股份有 限公司资金管理部部长。现任沈阳机床股份有限公司董事会秘书、 办公室主任。 张天右先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情况；不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任公司高管的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 此外，张天右先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。 附件4 第十一届董事会 证代及内审机构负责人简历 1.林晓琳女士：1980年出生，中共党员，本科学历，高级 会计师。曾任沈阳机床股份有限公司财务管理部上市业务室室主 任，沈阳机床股份有限公司董事会办公室负责人、证券事务代表。 现任沈阳机床股份有限公司证券事务代表。 林晓琳女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其任职资格符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。 2.刘学波女士：1975年出生，中共党员，硕士研究生，正 高级会计师。曾任通用技术集团沈阳机床有限责任公司财务和资 本部部长。现任沈阳机床股份有限公司内部审计机构负责人、审 计风控法律部部长。 刘学波女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公 司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其任职资格符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。 中财网
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