湘潭电化(002125):第九届董事会第十七次会议决议
债券代码：127109 债券简称：电化转债 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年8月11日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于2026年8月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《2026年半年度报告全文及摘要》； 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司2026年8月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-043）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》。 二、通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司2026年8月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-044）。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十一日 中财网
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