翰博高新(301321):第四届董事会第三十次会议决议
翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知已于2026年8月11日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于2026年8月21日在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席的董事人数7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2026年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。《2026年半年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王照忠先生、蔡姬妹女士、张彧先生、朱静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。 2.01《关于提名王照忠先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 2.02《关于提名蔡姬妹女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 2.03《关于提名张彧先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 2.04《关于提名朱静女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。 具体内容详见公司2026年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名卢太平先生、顾晓光先生、陈丽雅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中卢太平先生为会计专业人士，公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。 3.01《关于提名卢太平先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 3.02《关于提名顾晓光先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 3.03《关于提名陈丽雅女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。 具体内容详见公司2026年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 4、审议通过《关于控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事蔡姬妹女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司2026年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》。 5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 具体内容详见公司2026年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 6、审议通过《关于制订<业务隔离制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 具体内容详见公司2026年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《业务隔离制度》。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十次会议决议； 2、独立董事专门会议文件； 3、董事会专门委员会会议文件。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2026年8月22日 中财网
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