博腾股份(300363):召开2026年第一次临时股东会的通知
重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2026年9月7日（星期一）召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开日期、时间：2026年9月7日（星期一）14:30 2.网络投票时间：2026年9月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年9月7日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （六）会议的股权登记日：2026年8月31日（星期一） （七）会议出席对象： 1.截至股权登记日2026年8月31日（星期一）下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司股东；2.公司董事、高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.其他相关人员。 （八）现场会议地点：重庆市两江新区云图路7号公司研发大楼2-2会议室二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表
上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-051号）、《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于注销回购专户部分股份的公告》（公告编号：2026-057号）、《公司章程修正案》《公司章程（2026年8月）》《董事会议事规则（2026年8月）》等公告。 上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 （三）特别提示及说明 为更好地维护中小投资者的利益，公司将对本次股东会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡（如有）；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡（如有）和委托人身份证； 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续；3.以上证明文件办理登记时出示原件、原件扫描件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，电子邮件及传真登记请在发送后与董事会办公室电话确认。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。 （二）登记时间： 1.现场登记时间：2026年9月2日（星期三）8:30-17:00 2.采取邮件、信函或传真方式登记的须在2026年9月2日17:00之前送达或传真到公司。 3.登记地点：公司董事会办公室 4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 5.会务联系方式 联系人：皮薇 联系部门：董事会办公室 联系电话：023-65936900 联系传真：023-65936901 电子邮箱：porton.db@portonpharma.com 联系地址：重庆市两江新区云图路7号 邮政编码：400714 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 （一）《第六届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2026年 8月 22日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：350363，投票简称：博腾投票 （二）填报表决意见或选举票数 本次股东会提案（为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）投票时间：2026年9月7日，9:15-15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）出席重庆博腾制药科技股份有限公司 附件二 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）出席重庆博腾制药科技股份有限公司
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托人名称： 股份性质： 持股数量： 股票账号： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人名称（签名）： 受托人身份证号码： 如果委托人未对本次股东会提案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决（请在相应的表决意见项后划“√”）： 是 否 委托人签名（法人股东加盖公章）： 年 月 日 附件三 重庆博腾制药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会股东登记表
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