中国海诚(002116):第八届董事会第二次会议决议
中国海诚工程科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第二次会议通知于2026年8月11日以电子邮件形式发出，会议 于2026年8月21日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司 宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生 主持召开，会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年 半年度报告》。 公司2026年半年度报告摘要刊登于2026年8月22日的《上海 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2026 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本报告已经公司董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。 2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司“质量回 报双提升”行动方案进展报告》。 公司“质量回报双提升”行动方案进展报告刊登于2026年8月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-035 公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报 告刊登于2026年8月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本报告已经公司董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。 4.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于保利财务 有限公司2026年上半年度的持续风险评估报告》，关联董事赵国昂 先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生回避表决。 关于保利财务有限公司2026年上半年度的持续风险评估报告刊 登于2026年8月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本报告已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会 2026年8月22日 中财网
 |