天健集团(000090):第九届董事会第五十二次会议决议
第九届董事会第五十二次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会第五十二次会议于2026年8月21日以通讯方式召开， 会议通知于2026年8月14日以书面送达或电子邮件方式发出。 会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决 方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<深圳市天健（集团）股份有限 公司主业管理办法>的议案》 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过了《关于2026年公司半年度报告全文及其 摘要的议案》 公司 年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网， 2026 2026 年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 深圳证券交易所要求的其他文件。 2. 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
 |