惠天热电(000692):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月21日 20:11:46 中财网

原标题:惠天热电:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-57
沈阳惠天热电股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会议案2《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》未获通过。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年08月21日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月21日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议届次：2026年第三次临时股东会
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长郑运
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

9.股东出席情况

项目	人数	代表股份数量（股）	占公司总股份比例
一、总体出席情况	-	-	-
出席股东及股东代表	330	209,424,528	39.3040%
其中：现场出席	1	159,796,608	29.9900%
网络投票	329	49,627,920	9.3140%
二、中小股东出席情况（不含董监高）	-	-	-
出席股东及股东代表	329	49,627,920	9.3140%
其中：现场出席	0	0	0.0000%
网络投票	329	49,627,920	9.3140%

10.公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于投资 建设全胜 热电项目 配套长距 离互联互 通供热工 程的议案	总表决 情况	185,55 4,964	88.602 3%	23,748,6 64	11.34%	120,900	0.0577%	0	0%	表决 通过
		其中： 中小股 东表决 情况	25,758 ,356	51.903 %	23,748,6 64	47.853 4%	120,900	0.2436%	0	0%
2.00	关于煤炭 （煤粉） 销售关联 交易的议 案	总表决 情况	20,915 ,856	42.145 3%	28,512,1 64	57.451 9%	199,900	0.4028%	159,79 6,608	76.302 7%	表决 未通 过
		其中： 中小股 东表决 情况	20,915 ,856	42.145 3%	28,512,1 64	57.451 9%	199,900	0.4028%	0	0%

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

注：北京德恒（沈阳）律师事务所就本次股东会出具的《关于沈阳惠天热电股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》已同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上。

四、备查文件
1.公司2026年第三次临时股东会决议。

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2026年08月22日