冀东装备(000856):第八届董事会第十四次会议决议
唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年8月10日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级 管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知及 资料。会议于2026年8月21日以通讯方式召开。会议应参加表决董 事七名，实际参加表决董事七名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司《2026年半年度报告》及《半年度 报告摘要》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。 详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2026年半年 度报告》（公告编号：2026-26），在《证券日报》《证券时报》和 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-27）。 （二）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续 评估报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。 此事项属于关联交易，已取得公司独立董事专门会议全票同意通 过。 详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于北京金 隅财务有限公司的风险持续评估报告》。 （三）审议通过了关于聘任经理助理的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该项议案已取得公司董事会提名委员会审议同意。 详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于聘任经理助理的公告》（公告编号：2026-28）。 （四）审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《董事会秘书工 作细则》。 （五）审议通过了《关于子公司授权商标的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。 该项议案已取得公司董事会独立董事专门会议审议同意。 详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于子公司授权商标暨关联交易的公告》（公告编号：2026-29）。 （六）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》 公司成立市场营销中心和研究检测中心。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过了《董事会决议执行情况报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2026年8月22日 备查文件 1.第八届董事会第十四次会议决议； 2.董事会专门委员会决议； 3.独立董事专门会议决议。 中财网
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