鱼跃医疗(002223):第六届董事会第七次会议决议
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年8月21日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。公司于2026年8月11日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第七次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、关于《公司 2026年半年度报告及其摘要》的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 本议案中公司2026年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。 《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2026年半年度报告》全文详见2026年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月22日《证券时报》《上海证券报》www.cninfo.com.cn 及巨潮资讯网（ ）。 2、关于《2026年半年度利润分配方案》的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》刊登于2026年8月22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 3、关于《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的进展公告》刊登于2026年8月22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4 、关于《孙公司租赁办公场地暨关联交易》的议案 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票 关联董事吴群回避表决。 公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易金额内签署相关协议。 《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于孙公司租赁办公场地暨关联交易的公告》刊登于2026年8月22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。 三、备查文件 1、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议； 3、第六届董事会第七次会议决议。 特此公告。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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