黄山胶囊(002817):第六届董事会第四次会议决议
安徽黄山胶囊股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月21日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事9名，实到董事9名（通讯方式参会的董事有：余超彪先生、王清华女士、赵西卜先生）。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：1.审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于确认2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事楚振华回避表决。 本方案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3.审议通过《关于董事会专门委员会调整委员的议案》 《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本报告提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2026年8月21日 备查文件： 1.第六届董事会第四次会议决议； 2.第六届董事会审计委员会第三次会议决议； 3.第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议； 4.第六届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。 中财网
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