东山精密(002384):第七届董事会第四次会议决议
苏州东山精密制造股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月10日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年8月20日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于2026年半年度资产核销的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于2026年半年度资产核销的公告》。 二、审议通过《2026年半年度报告及摘要》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。 三、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。 四、审议通过《关于增加对外投资额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于增加对外投资额度的公告》。 五、审议通过《关于2026年度新增对外担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于2026年度新增对外担保额度的公告》。 六、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于对全资子公司增资的公告》。 七、审议通过《关于召开2026年度第二次临时股东会的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2026年8月20日 中财网
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