毅昌科技(002420):追加2026年度日常关联交易预计额度
广州毅昌科技股份有限公司 关于追加 2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年4月23日，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案已于2026年5月19日经2025年年度 股东会审议通过。其中预计2026年度拟与金发科技股份有限公司及其子公司（以下简称“金发科技”）发生销售商品的日常关联交易金额不超过700万元，具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。 2026年8月20日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过 《关于追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事宁红涛先生对此议案回避表决。该议案已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全体独立董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。 （二）本次追加2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
2.上表中的2026年1-6月数据、截至披露日已发生金额未经审计。 （三）本次追加关联交易发生额的主要原因 因公司2026年度业务发展需要，公司向金发科技销售商品的业务 较原预计有所增长。为满足实际经营需要，公司拟对2026年度向金发科技销售商品的日常关联交易预计金额追加2,000万元。本次追加额 度后，公司2026年度向金发科技销售商品的预计金额由700万元调整 为2,700万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）金发科技股份有限公司 1.基本情况 注册资本：2,636,612,697元人民币 注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 法定代表人：陈平绪 公司经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材 料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专用设备制造；文化、办公用设备制造；金属制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；数字技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；机械设备销售；装卸搬运；创业投资（限投资未上市企业）；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；市场营销策划；产业用纺织制成品生产；货物进出口；技术进出口；餐饮服务。 最近一年又一期主要财务数据： 单位：元
熊海涛女士为公司的实际控制人，为公司关联自然人；宁红涛先 生任公司董事长，为公司关联自然人。熊海涛女士及其一致行动人持有金发科技5%以上股份，宁红涛先生为金发科技董事，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，金发科技为公司关联法人，公司与金发科技及其控制的公司构成关联关系。本次交易构成关联交易。 3.履约能力分析 金发科技为依法存续的企业法人，生产经营情况和财务状况良好， 具备良好的履约能力和支付能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则和依据 公司与关联方发生的各类关联交易的定价原则和依据是以市场 化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本等因素确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易事项经董事会审议通过后，公司将根据交易双 方生产经营实际需要及时签署具体合同。 四、交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方的日常交易均是在正常的经营活动过程中产 生的，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方优势互补，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 五、独立董事一致同意意见 《关于追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》在提交董 事会前已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见： 公司2026年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行 为，本次追加的日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需要，审议程序符合规定。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 综上，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司第 七届董事会第三次会议审议。 六、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次 会议决议。 （二）第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查 意见。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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