珠海港(000507):召开2026年第四次临时股东会的通知
珠海港股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事局 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月08日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年09月02日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司法律顾问。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号 铭泰城市广场1栋20层） 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的公司《第十一届董事局第三 十次会议决议公告》《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注 册资本的公告》和《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 3、提案1.00、2.00需要股东会以特别决议方式通过，即由出 席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通 过。 4、股东会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账 户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持 身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单 位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异 地股东可用信函、传真等方式登记。 2、登记时间：2026年9月7日9:00-17:00。 3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆 路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。 4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216、3292248；传 真：0756-3292216；联系人：李然、叶德隆。 5、会议费用：出席现场股东会的人员食宿费用、交通费用及 其它有关费用请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司于2026年8月21日召开的第十一届董事局第三十次会议 《关于召开2026年第四次临时股东会议案的决议》。 特此公告。 珠海港股份有限公司董事局 2026年08月22日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360507”， 投票简称为“珠港投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年09月08日的交易时间，即 9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月08日， 9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互 联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2 珠海港股份有限公司 2026年第四次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠 海港股份有限公司于2026年09月08日召开的2026年第四次临时 股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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