远程股份(002692):第六届董事会第四次会议决议
远程电缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年8月10日以邮件与电话方式发出，于2026年8月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中独立董事王国俊先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）2026年半年度报告及摘要 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。 《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于国联财务有限责任公司2026年上半年风险持续评估报告的议案《关于国联财务有限责任公司2026年上半年风险持续评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于拟吸收合并全资子公司的议案 同意公司吸收合并全资子公司宜兴远辉文化发展有限公司（以下简称“宜兴远辉”）。吸收合并完成后，宜兴远辉全部资产、负债及其他一切权利与义务由公司承接和管理。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二六年八月二十一日 中财网
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