天顺股份(002800):第六届董事会第十三次会议决议
新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年8月20日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2026年8月10日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长丁治平先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于〈2026年半年度报告及报告摘要〉的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于当日的《证券时报》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2025年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 3.审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》 公司定于2026年9月8日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2026年第三次临时股东会。 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.《第六届董事会第十三次会议决议》。 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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