中赋科技(300692):2026年第二次临时股东会决议
安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月21日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月21日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长刘杨先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、出席会议情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东220人，代表有表决权股份80,443,471股，占公司有表决权股份总数的15.2335%。（截至股权登记日，公司已回购的库存股份数量为5,560,890股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2022年员工持股计划股份数量为5,470,000股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2025年员工持股计划股份数量为4,000,000股，以上股份不享有表决权；另，公司股东张伯中放弃19,174,075股对应的表决权。）其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份70,541,359股，占公司有表决权股份总数的13.3583%。 通过网络投票的股东218人，代表有表决权股份9,902,112股，占公司有表决权股份总数的1.8751%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东218人，代表有表决权股份9,902,112股，占公司有表决权股份总数的1.8751%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东218人，代表有表决权股份9,902,112股，占公司有表决权股份总数的1.8751%。 中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。 （3）公司全体董事出席了本次股东会，军科正源（北京）药物研究有限责任公司董事长宋海峰教授列席本次会议，安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
安徽天禾律师事务所曹园、费林森律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为： 基于上述事实，公司2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议 2、安徽天禾律师事务所关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 特此公告。 安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会 2026年08月21日 中财网
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