京能电力(600578):京能电力：第八届董事会第十八次会议决议
北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026年8月14日，北京京能电力股份有限公司以专人递送或电 子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十八次会议通 知。 2026年8月21日，公司以现场结合通讯表决方式召开第八届董 事会第十八次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人 数9人。董事长张凤阳先生，董事、总经理杨松先生，董事周建裕先 生、孙永兴先生，独立董事王志强先生出席了现场会议并行使会议表决权。董事李鹏先生、柳成亮先生、赵洁女士、刘洪跃先生已通过通讯方式进行表决。 公司部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、 规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 1、经审议，通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 董事会同意公司编制完成的2026年半年度报告及摘要。 本议案已经审计与法律风险管理委员会审议通过。审计与法律风 险管理委员会发表了同意的意见。公司2026年半年度报告全文及摘 要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定，报告内容公允、全面、真实地反映了公司2026年上半年财务状况和 经营成果。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、汇报《关于2026年上半年公司董事会议题完成情况的报告》 本报告为汇报事项，不作为表决事项。 3、经审议，通过《关于京能集团财务有限公司2026年上半年风 险持续评估报告的议案》 本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避 表决。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事发表了如下意 见：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司(以下简称“京 能财务”)《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了风险持续评估。 经核查公司认为，京能财务具有合法有效的《金融许可证》和《企 业法人营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》经营，经营稳健，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。 同意6票，反对0票，弃权0票。 4、经审议，通过《关于修订<北京京能电力股份有限公司章程> 的议案》 董事会同意公司修订《北京京能电力股份有限公司章程》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意9票，反对0票，弃权0票。 5、经审议，通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 董事会同意，公司拟于2026年12月31日前召开2026年第三次 临时股东会，审议关于修订《北京京能电力股份有限公司章程》的议案。因暂不能确定2026年第三次临时股东会会议召开的具体时间， 同意由董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东会会议 通知。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十二日 中财网
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