湖南天雁(600698):湖南天雁机械股份有限公司关于调整公司2026年度日常关联交易

时间：2026年08月21日 19:46:38 中财网

原标题:湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于调整公司2026年度日常关联交易的公告

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股
公告编号：临2026-031
湖南天雁机械股份有限公司关于调整公司
2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次调整 2026年度日常关联交易事项已经湖南天雁机械股
份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。

? 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交
易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
本次调整2026年度日常关联交易事项在提交董事会审议前，公
司全体独立董事于2026年8月18日召开第十一届董事会独立董事专
门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度日
常关联交易的议案》。发表审核意见如下：
公司2026年度日常关联交易调整出于公司正常经营的需要，也
有利于2026年公司生产经营计划的顺利开展和实施。关联交易的定
价遵循了公开、公平、合理的市场交易原则，不会对公司持续经营和独立性产生不良影响，亦不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意将此议案提交公司董事会审议，审议表决时关联董事应回避表决。

2.董事会审议情况
公司于2026年8月21日召开第十一届董事会第十五次会议审议
了《关于调整公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事金铭
和肖锋回避表决，由6名非关联董事表决，并以同意票6票，反对票
0票，弃权票0票的表决结果审议通过该项议案。审议程序符合相关
法律法规的规定，本次日常关联交易调整事项无须提交股东会审议。

（二）本次调整公司2026年度日常关联交易情况
公司于2025年12月31日披露了《湖南天雁机械股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临
2025-050）。根据实际经营情况，因业务发展的需要，新增关联方重庆赛美数智科技有限公司、辰致汽车科技集团有限公司，申请调整与江铃汽车股份有限公司的日常关联交易，具体如下：
（金额单位：万元）

关联交易类别	关联人	原2026年 预计金额	2026年1-6月 实际发生额	本次调整 金额	本次调整后 2026年预计 金额
销售商品和提供劳务	江铃汽车股份有限公司	213.00	117.10	30.00	243.00
	小计	213.00	117.10	30.00	243.00
采购商品和接受劳务	重庆赛美数智科技有限 公司			120.00	120.00
	辰致汽车科技集团有限 公司		13.20	34.00	34.00
	小计		13.20	154.00	154.00
	合 计	213.00	130.30	184.00	397.00

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍

关联方	注册 地	法定代 表人	注册资 本	主要经营范围	财务状况
江铃汽车股份有 限公司	南昌	邱天高	86321.40 万	生产及销售汽车、专用（改装）车、发动机、底盘等汽 车总成及其他零部件，并提供相关售后服务；作为福特 汽车（中国）有限公司的品牌经销商，从事E系列品牌 进口汽车的零售、批发；进出口汽车及零部件；经营二 手车经销业务；提供与汽车生产和销售相关的企业管 理、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）	详见于2026年3月28日、 2026年4月25日披露的江 铃汽车2025年年报和 2026年一季度报告。
重庆赛美数智科 技有限公司	重庆	陈盛	5000.00 万	道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服 务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服 务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅 助设备批发；信息系统集成服务；货物进出口；运输货 物打包服务；技术进出口；碳减排、碳转化、碳捕捉、 碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服 务；软件开发；工业机器人安装、维修；物料搬运装备 制造；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造； 工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务； 家用电器销售；家用电器研发；机械设备研发；光伏发 电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术 服务；包装服务；金属包装容器及材料销售；塑料制品 销售；纸制品销售；新能源汽车整车销售；木制容器销 售；机械设备租赁；机械设备销售；机动车充电销售； 充电桩销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能热利用 产品销售；包装材料及制品销售；企业管理咨询；机械 电气设备销售；专业设计服务；信息技术咨询服务；工 程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电 动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；网络与信息 安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；装卸搬运；汽车零部件及配件制造；国内货物运 输代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）	截至2025年12月31日总 资产15497万元，净资 产8951万元，2025年度 实现营业收入10480万 元，净利润1181万元。截 至2026年6月30日赛美科 技总资产12783万元，净 资产8299万元，2026年 1-6月实现营业收入3383 万元，净利润43万元。（未 经审计）
辰致汽车科技集 团有限公司	北京	陈伟	609227.3 4万	汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件 设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产 品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相 关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出 口业务；资产并购、资产重组咨询；经营电信业务；代 理记账。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）	截至2025年12月31日总 资产25427445.34万元， 净资产9701164.3万元， 2025年度实现营业收入 19184331.23万元，净利 润362902.98万元。截至 2026年3月31日总资产
					24011368万元，净资产 9687879万元，2026年1-3 月实现营业收入4086582 万元，净利润-17126 万元。

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	江铃汽车股份有限公司	同受间接控股股东控制
2	重庆赛美数智科技有限公司	重庆长安民生物流股份有限公司控股子公司
3	辰致汽车科技集团有限公司	控股股东

（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将
就上述交易与相关方签署相关合同或协议并按照约定执行。

三、关联交易主要内容和定价政策
本次调整日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需要，主
要为向关联方销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证
公司的正常运营。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2026 8 22
年 月 日