数据港(603881):上海数据港股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
债券代码：243482 债券简称：25数港K1 上海数据港股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月10日以电子邮件方式发出会议通知，并于2026年8月20日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司2026年半年度报告》及其摘要的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2026年半年度报告》《上海数据港股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 二、《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 公司2026年中期利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要等因素，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029号）。 三、《关于为全资子公司提供担保的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 本议案已经第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-030号）。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 四、《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031号）。 特此公告。 上海数据港股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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