亿嘉和(603666):亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。 （二）本次会议通知于2026年8月11日以邮件、电话方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生、董事会秘书林枫先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 <2026 > （一）审议通过《关于公司 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，客观反映了公司2026年上半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2026年半年度报告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 经审议，董事会同意根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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