同济科技(600846):聘任董事会秘书
上海同济科技实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会秘书的基本情况 “ ” 2026 经上海同济科技实业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会年第一次临时会议审议，同意聘任史亚平女士担任公司董事会秘书。史亚平女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。 2012 2022 7 （一）史亚平女士自 年起担任公司证券事务代表，自 年 月起担 任公司董事会秘书，具有董事会秘书、证券事务代表相关岗位五年以上工作经验，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验； （二）截至公告披露日，不存在以下情形： 1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； 2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施； 3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评； 4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。 （三）史亚平女士不兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人，有足够的时间和精力履行董事会秘书职责。 二、董事会秘书聘任所履行的程序 （一）提名委员会建议 2026年8月17日，公司董事会提名委员会2026年第二次会议，对公司董事会秘书人选及其任职资格进行审核，会议认为史亚平女士任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 2026年8月21日，公司第十一届董事会2026年第一次临时会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任史亚平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。 （三）董事会秘书培训及备案情况 史亚平女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交史亚平女士董秘任职备案，获无异议通过。 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 2026年8月22日 附件：史亚平女士简历 史亚平，女，1984年5月出生，中共党员，同济大学经济学硕士。2010年6月开始在同济科技工作，历任证券事务主管、证券事务代表，现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。 联系方式： 联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层 联系电话：021-65985860 联系邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn 中财网
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