龙版传媒(605577):股东会材料
哈尔滨 目 录
各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司 董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公 司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前15分钟 到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账 户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身 份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报 告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时 间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回 答股东提问。 六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次 股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进 行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要 求填写意见，由股东会工作人员统一收票。 八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监 票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表共 同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。 九、公司董事会聘请黑龙江天辅律师事务所执业律师列席本次 股东会，并出具法律意见。 十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能 参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其 法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其 他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予 以制止并报告有关部门查处。 会议议程 现场会议时间：2026年9月7日14:45 网络投票时间：2026年9月7日 公司此次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨市松北区龙川路258号公司17楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见 证律师等。 会议议程如下： 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人 三、逐项审议议案 四、投票表决 五、休会并现场统计表决情况 六、复会并宣布议案表决情况 七、宣读股东会决议 八、见证律师发表法律意见 九、签署股东会决议和会议记录 十、主持人宣布本次股东会结束 议案1 关于修订公司章程的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和业务 规则的规定，结合公司经营管理实际，对《黑龙江出版传媒股 份有限公司章程》进行修订。 第一百〇八条（修订前）：董事会由九名董事组成，其中 独立董事三名。 第一百〇八条（修订后）：董事会由七名董事组成，其中 外部董事四名（含独立董事三名）。 请各位股东及股东代表审议。 议案2 关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案 各位股东及股东代表： 公司第三届董事会任期三年，已延期换届。鉴于新一届董 事会董事候选人的提名工作已完成，根据《公司法》《公司章 程》及有关规定，经公司提名与薪酬考核委员会审查，拟提名 徐晓良、李连峰、何军、刘超为公司第四届董事会非独立董事 候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。 请各位股东及股东代表审议。 附：非独立董事候选人个人简历 非独立董事候选人个人简历 徐晓良先生，1978年9月生，硕士研究生学历。历任黑龙 江省委宣传部研究室主任、文艺处处长，黑龙江广播电视台副 台长，双鸭山市委常委、宣传部部长，黑龙江省委宣传部副部 长等职务。2026年7月至今，任黑龙江出版集团有限公司（以 下简称“出版集团”）党委书记、董事长，黑龙江出版传媒股 份有限公司（以下简称“公司”）党委书记。 李连峰先生，1976年2月生，大学本科学历。历任黑龙江 广播电视台办公室主任，黑龙江广播电视传媒网络集团股份有 限公司党委委员，黑龙江广播电视网络股份有限公司董事、副 总经理、董事会秘书，出版集团党委委员、纪委书记等职务。 现任出版集团党委委员，公司党委副书记、副董事长、总经理。 何军先生，1973年3月生，大学本科学历，历任中瑞岳华 会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高 级经理，黑龙江少年儿童出版社财务部主任，出版集团财务部 主任助理、审计部副主任，公司审计部主任、财务管理运营中 心主任等职务。现任出版集团董事，公司党委委员、董事、副 总经理、财务总监。 刘超先生，1973年10月生，大学本科学历，硕士学位。历 任高等教育出版社社长助理，中国教育出版传媒股份有限公司 战略发展部主任，中国教育出版传媒集团有限公司董事、副总 经理，中国教育出版传媒股份有限公司副总经理，高等教育出 版社有限公司党委书记、社长等职务；现任中国教育电视台党 委书记、台长，公司董事。 议案3 关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案 各位股东及股东代表： 经公司提名与薪酬考核委员会审查，拟提名赵泽斌先生、 孙磊先生、李红星女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 任期自股东会审议通过之日起三年。 请各位股东及股东代表审议。 附：独立董事候选人个人简历 独立董事候选人个人简历 赵泽斌先生，1976年8月生，哈尔滨工业大学管理学博士， 现任哈尔滨工业大学经济与管理学院副院长、教授。 孙磊先生，1981年7月生，黑龙江大学民商法学博士。黑 龙江大学纪检监察学院党总支书记、副教授。 李红星女士，1975年2月生，东北农业大学管理学博士， 现任天津城建大学经济与管理学院教授。 中财网
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