四创电子(600990):四创电子八届十七次董事会决议
四创电子股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次董事会于2026年8月20日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：一、审议通过《2026年半年度报告全文和摘要》 《2026年半年度报告全文和摘要》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2026-030）。 三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议，并同意提交董事会审议。 同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事任小伟、张春城、朱迅、张小旗回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（编号：临2026-031）。 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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