七彩化学(300758):第七届董事会第十八次会议决议
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇一号路八号公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十八次会议。会议通知已于2026年8月11日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。 本次会议由董事长徐惠祥先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》 公司编制的《2026年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次事项已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过6亿元人民币综合授信额度。其中，敞口金额不超过人民币1.6亿元，包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证、票据池等信用业务。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度为不超过人民币1.92亿元，公司免于支付担保费用，并授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。 以上授信额度、期限、利率及担保方式等以银行最终审批为准，以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求决定。上述授信提供无偿连带责任担保构成关联交易。 本次事项已经公司第七届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》。 关联董事徐惠祥先生回避表决。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.第七届董事会第十八次会议决议； 2.第七届董事会第十四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2026年8月22日 中财网
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