理工光科(300557):第八届董事会第八次会议决议
武汉理工光科股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2026年8月10日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2026年8月20日上午10:00在1111会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。董事长江山、董事张晓俊、王浩、杨克成、慕英莉、张西安现场出席，其他董事线上出席。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2026年上半年总经理工作报告的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经审计委员会2026年第三次会议、独立董事专门会议2026年第三次会议事前审议通过。 董事会认为《2026年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 公司2026年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 本议案已经审计委员会议2026年第三次会议事前审议通过。 公司2026年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定和要求。《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》本议案已经独立董事专门会议2026年第三次会议事前审议通过。 《关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：关联董事江山、陈建华、李醒群、张晓俊回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》同意补选张西安董事为第八届董事会审计委员会委员。 本议案已经提名委员会2026年第三次会议事前审议通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第八次会议决议； 2、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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