长芯博创(300548):长芯博创科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月21日 19:31:30 中财网

原标题:长芯博创:长芯博创科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年8月21日15:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月21日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月21日的9:15至15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：公司董事长庄丹先生
7．表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

8．出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表684人，代表有表决权的股份数为102,429,281股，占公司有表决权股份总数的34.7414%。其中：
（1）现场会议出席情况

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于调整2026 年度日常关联交 易预计额度的议 案	总表决情况	47,02 7,282	99.96 20%	12,30 0	0.026 1%	5,600	0.011 9%	55,38 4,099	18.78 49%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	47,02 7,282	99.96 20%	12,30 0	0.026 1%	5,600	0.011 9%	0	0.000 0%
2.00	关于续聘毕马威 华振会计师事务 所为公司2026 年度审计机构的 议案	总表决情况	102,1 27,83 5	99.70 57%	290,1 04	0.283 2%	11,34 2	0.011 1%	0	0.000 0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	46,74 3,736	99.35 92%	290,1 04	0.616 6%	11,34 2	0.024 1%	0	0.000 0%

注1：关联股东长飞光纤光缆股份有限公司已就议案1回避表决，其持有的股份不计入该议案的有效表决权股份总数。

注2：议案2的弃权股份为11,342股，其中因未投票产生的默认弃权为2,500股。

三、律师出具的法律意见
1
．见证本次股东会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2．见证律师：陈颖、程博
3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1．长芯博创科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
2．北京市中伦律师事务所关于长芯博创科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
特此公告
长芯博创科技股份有限公司董事会
2026年8月21日